Risques & conformité
Appui opérationnel aux équipes risques et conformité dans le traitement, le contrôle et la fiabilisation des dossiers sensibles, dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires applicables.
Sécurisation et conformité
Contenus et besoins couverts
KYC
LCB-FT
AML
Contrôle documentaire
Analyse et complétude des dossiers clients
Vérification des pièces justificatives
Entrée en relation client
Revue périodique des dossiers
Remédiation KYC
Traitement des alertes de conformité
Analyse des mouvements inhabituels
Support aux équipes risques & conformité
Suivi des procédures internes
Préparation de dossiers pour validation par les équipes habilitées
Un besoin sur ce périmètre ?
Nos équipes interviennent en support pour sécuriser et renforcer l'exécution de vos opérations.
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